Blockchain Tracing
Отслеживание движения украденных средств и визуализация маршрутов транзакций.
● Blockchain Recovery & Legal Support
Blockchain-расследование, AML-анализ, взаимодействие с криптобиржами, подготовка доказательств и сопровождение уголовного производства в Украине и за рубежом.
01 Кейсы
02 Blockchain Intelligence
Работаем с ведущими инструментами анализа блокчейна и имеем официальный статус AML-офицеров.
Отслеживание движения украденных средств и визуализация маршрутов транзакций.
Присвоение статуса «грязной» криптовалюты для блокировки на биржах.
Адвокаты, которые готовят заявления и сопровождают уголовные производства.
Адвокатские запросы на биржи для экстренной блокировки средств.
Техническая разведка: домены, хостинги, DNS и IP-адреса мошенников.
Круглосуточный контроль движения средств и трекинговые маячки на адреса.
03 Как мы работаем
Каждый этап фиксируется документально — от первого обращения до фактического возврата средств.
Клиент обращается к нам, и мы оперативно проводим детальный анализ ситуации: где и как были украдены средства, какие действия уже предприняты и каковы шансы на возврат.
Подписываем с клиентом договор, который включает адвокатское соглашение с обусловленной конфиденциальностью и чётким планом действий, стоимостью и этапами работы.
Проводим профессиональный анализ блокчейна: отслеживаем движение украденных средств, визуализируем маршруты транзакций и определяем, где находится криптовалюта в данный момент.
На основании трассировки оформляем аналитическое заключение и присваиваем криптовалюте статус «грязной» (AML), что позволяет заблокировать её на биржах.
Устанавливаем маячки на отслеживаемые адреса. При любом движении криптовалюты наши боты автоматически отправляют уведомления для мгновенного реагирования.
Дежурный AML-офицер ведёт 24/7 наблюдение за движением средств и отправляет запросы на блокировку при попадании на централизованные сервисы.
Наши адвокаты помогают подготовить заявление в правоохранительные органы о факте киберпреступления, независимо от вашей страны.
Параллельно с подачей заявления юристы направляют адвокатские запросы на биржи с описанием инцидента — ещё до получения судебного решения об аресте.
Проводим глубокий OSINT/RECON-анализ: домены, хостинги, DNS-записи и IP-адреса мошенников, систематизированные в аналитические отчёты.
Собранные отчёты и доказательства передаём в правоохранительные органы и судебные инстанции, независимо от страны, где произошло преступление.
Юристы подают ходатайства в суд о наложении ареста на найденные активы, фиксируя их как вещественные доказательства.
Обращаемся в суд с результатами расследования, чтобы получить судебное решение о возврате криптоактивов пострадавшей стороне.
Представляем интересы клиента перед биржами и органами по всему миру, сопровождая его до полного получения средств на собственный кошелёк.
04 Прозрачность
05 Результаты работы
06 Updates
06 FAQ
● Начните сейчас
Получите профессиональную оценку ситуации. Мы проанализируем ваш кейс, объясним возможные сценарии развития событий и предложим оптимальный формат юридического и технического сопровождения.