Blockchain Tracing
Suivi du mouvement des fonds volés et visualisation des parcours de transactions.
● Blockchain Recovery & Legal Support
Enquête blockchain, analyse AML, interaction avec les plateformes d’échange, préparation des preuves et accompagnement des procédures pénales en Ukraine et à l’étranger.
01 Cas
02 Blockchain Intelligence
Nous travaillons avec les principaux outils d’analyse blockchain et disposons du statut officiel d’officiers AML.
Suivi du mouvement des fonds volés et visualisation des parcours de transactions.
Attribution du statut de cryptomonnaie « sale » afin de permettre son blocage sur les exchanges.
Avocats qui préparent les plaintes et accompagnent les procédures pénales.
Requêtes d’avocats adressées aux exchanges pour un blocage urgent des fonds.
Renseignement technique : domaines, hébergements, DNS et adresses IP des fraudeurs.
Contrôle 24/7 des mouvements de fonds et balises de suivi sur les adresses.
03 Comment nous travaillons
Chaque étape est documentée — du premier contact jusqu’à la restitution effective des fonds.
Le client nous contacte et nous réalisons rapidement une analyse détaillée de la situation : où et comment les fonds ont été volés, quelles actions ont déjà été entreprises et quelles sont les chances de récupération.
Nous signons avec le client un contrat comprenant une convention d’avocat avec confidentialité convenue, ainsi qu’un plan d’action clair, les coûts et les étapes de travail.
Nous réalisons une analyse blockchain professionnelle : nous suivons le mouvement des fonds volés, visualisons les parcours de transactions et déterminons où se trouve la cryptomonnaie à ce moment.
Sur la base du traçage, nous établissons un rapport analytique et attribuons à la cryptomonnaie le statut de « sale » (AML), ce qui permet de la bloquer sur les exchanges.
Nous installons des balises sur les adresses suivies. À chaque mouvement de cryptomonnaie, nos bots envoient automatiquement des alertes pour une réaction immédiate.
Un officier AML de permanence assure une surveillance 24/7 des mouvements de fonds et envoie des demandes de blocage lorsqu’ils atteignent des services centralisés.
Nos avocats aident à préparer une plainte auprès des autorités compétentes concernant le cybercrime, quel que soit votre pays.
Parallèlement au dépôt de plainte, les juristes adressent aux exchanges des requêtes d’avocats décrivant l’incident — avant même d’obtenir une décision judiciaire de saisie.
Nous réalisons une analyse OSINT/RECON approfondie : domaines, hébergements, enregistrements DNS et adresses IP des fraudeurs, systématisés dans des rapports analytiques.
Les rapports et preuves collectés sont transmis aux forces de l’ordre et aux instances judiciaires, quel que soit le pays où le crime a été commis.
Les juristes déposent des requêtes auprès du tribunal afin de faire saisir les actifs identifiés, en les faisant enregistrer comme pièces à conviction.
Nous saisissons le tribunal des résultats de l’enquête afin d’obtenir une décision de restitution des cryptoactifs à la partie lésée.
Nous représentons les intérêts du client auprès des exchanges et des autorités du monde entier, en l’accompagnant jusqu’à la réception complète des fonds sur son propre portefeuille.
04 Transparence
05 Résultats du travail
06 Updates
06 FAQ
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Obtenez une évaluation professionnelle de la situation. Nous analyserons votre dossier, expliquerons les scénarios possibles et proposerons le format optimal d’accompagnement juridique et technique.